多事之秋:全球加密货币监管措施密集发布

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9月14日,河北省网信办在其官方微信号发布公告,联合有关部门对河北省虚拟货币挖矿和交易行为进行了整治。

公告显示:日前,省互联网信息办公室联合省教育厅、省公安厅、省地方金融监督管理局、中国人民银行石家庄中心支行、省通信管理局、国家计算机网络应急技术处理协调中心河北分中心等部门针对虚拟货币挖矿和交易行为部署专项整治行动。

河北省方面指出,虚拟货币挖矿能源消耗巨大,与我国“碳中和碳达峰”目标背道而驰。其兑换、交易对我国金融秩序干扰性强,金融风险隐患大,且多与黑灰产相关;其泛滥、蔓延将严重影响经济社会发展,直接威胁国家安全。

整治行动要求,9月30日前,省内有关机构要认真核查、检视在用信息系统,进一步完善系统安全措施和内部管理制度,严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿,各级党政机关、国有企事业单位要发挥带头作用。高校、科研单位从事相关研究必须与学科建设相匹配,并在满足科研、教学条件下尽量缩减系统建设规模。系统建设前须报行政主管部门同意后,报同级网信部门备案。市级网信部门将备案信息及时提交省网信办。未经备案不得开展相关系统建设。已经建成系统的,于9月30日前完成备案。

整治行动提出,各级网信、金融监管部门要加强相关舆情、举报信息收集,对发现的问题及时会商、研判、处置。从10月份起,有关部门将联合开展常态化监测,并将监测、处置结果在一定范围内公布。对发现利用信息系统算力进行非法挖矿的行为,严肃追究主管领导和责任人责任;涉事信息系统整改完成前,停止互联网接入;进行违法交易的,严格依法论处。

至此,河北成全国第7个清理虚拟货币挖矿项目的省份。此前,自5月21日国务院副总理刘鹤在国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议提及“打击比特币挖矿及交易”以来,内蒙古、四川、新疆、青海、云南等地都相继开展了虚拟货币挖矿及交易活动的整治。

在我国,虚拟货币一直被置于严监管。9月3日,央行发布《中国金融稳定报告(2021)》。报告在展望部分中提到,“强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为。抓紧补齐监管制度短板,加快完善现代金融监管体系,加强监管协调。”在“防范化解重大金融风险攻坚战的主要成果”中强调,互联网资产管理、股权众筹、互联网保险、虚拟货币交易、互联网外汇交易等领域整治工作基本完成,已转入常态化监管。

事实上,各国监管层面对于虚拟货币的态度并不算得上友好。

9月13日,欧洲证券和市场管理局(ESMA)在其110页的市场趋势报告中提到了加密货币和数字资产。报告显示,虽然ESMA承认加密货币本身是一种创新,但其有 “意想不到的后果",对环境有很大的影响,而这种影响还没有被监管所解决。ESMA补充说,尽管分布式账本技术(DLT)为加密货币提供动力的引擎,可能有有趣的用例,但一些DLT协议的能源消耗也可能成为环境问题的根源。ESMA表示,加密资产存在于欧洲法规之外,今后需要加强监测。

据《金融时报》9月13日报道,韩国金融监管机构金融服务委员会(FSC)将外国和本地交易所注册为合法交易平台的截止日期定为9月24日,预计韩国60家加密货币运营商中有近40家将被关闭。高丽大学加密货币研究中心教授兼负责人Kim Hyoung-joong分析认为,韩国整治加密行业或将抹去价值26亿美元的42种所谓的“泡菜币”(山寨币),因为它们基本只在韩国小型交易所以韩元进行交易。

除此之外,FSC 8月下旬宣布将设立一个独立机构-加密资产监控局,以进一步加强对虚拟资产、服务提供商的监管,密切监控可能存在的洗钱风险。

9月13日消息,泰国央行行长表示,仍然不支持使用加密货币支付。此前7月上旬,泰国央行警告不要使用比特币和以太坊等数字资产作为商品和服务的支付方式,因为它存在网络盗窃和洗钱等风险,并在一份声明中明确表示数字资产不是法定货币。

9月8日,根据日本金融监管机构金融服务局(FSA)的最新政策文件显示,该机构将开始监管NFT代币以及初始交易所发行(IEO)领域。虽然该文件没有具体解释FSA将对NFTs、DeFi、CBDCs和IEO采取什么行动,但它在文件中具体提到它们的事实表明,这些事项已经在其议程上。它谈到需要为这些行业建立一个监管框架。此前7月,FSA就曾发布报告,暗示DeFi法规可能即将出台。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9月7日表示,俄罗斯没有准备承认比特币。他指出,如果承认这种加密货币等同于货币,只会损害金融和经济系统,而目前没有任何理由这样做。

9月6日,美国证券交易委员会(SEC)现任主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)表示,如果主要加密货币平台和交易所希望保持目前客户之间的信任水平,就需要接受监管机构并与监管机构合作。而在此不久,加里·詹斯勒在欧洲议会分享他关于加密资产监管的政策建议时表示,DeFi和加密货币“充斥着欺诈、诈骗和滥用”,他强调需要制定强有力的公共政策框架,以在支持加密资产和去中心化金融创新与维护强有力的投资者保护之间取得平衡。

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